تحذر هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) المستهلكين من توخي الحذر من المحتالين الذين يطلبون الوصول إلى حساباتهم المصرفية لتحويل عائدات الجريمة مقابل مكافأة أو دفعة.

ويقول إن هذا النشاط غير القانوني - احتيال "بغل المال" - شهد زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة وأن المستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية مستهدفون عادة.

تقول في بيان صحفي: "تدرك FSCA أنه قد حدثت مؤخرًا زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال على بغل الأموال ، حيث يستهدف المجرمون بشكل خاص الأفراد الضعفاء الذين يعانون من ضائقة مالية والذين يواجهون ضغوطًا مالية متزايدة في الأوقات الاقتصادية الصعبة".

يتضمن البرنامج استهداف الضحايا المطمئنين لتلقي وإرسال الأموال المكتسبة من خلال أنشطة غير قانونية ، مثل المخدرات والاتجار بالبشر والسرقة والاحتيال والفساد.

كما تحذر FSCA من أن فشل عملاء البنوك في حماية معلوماتهم الشخصية قد يؤدي إلى عقوبة السجن.

"استخدام الحسابات المصرفية لأغراض إجرامية غير قانوني. يمكن اتهام أصحاب الحسابات المصرفية المستخدمة لتسهيل نشاط إجرامي وإدانتهم بارتكاب جريمة ، حتى لو شاركوا عن غير قصد في مثل هذا النشاط. »

وحثت الهيئة المستهلكين على الإبلاغ عن فقدان أو سرقة وثائق هويتهم للشرطة وكذلك خدمة مكافحة الاحتيال في جنوب إفريقيا (SAFPS) لحماية أنفسهم من المجرمين.

كما تم تحذير المستهلكين من الرد على "رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل غير المرغوب فيها من الأفراد أو الشركات" التي تطلب الوصول إلى حساباتهم المصرفية "أو الوعد بالمال مقابل المساعدة" - والتحقق من أي ودائع غير عادية أو غير متوقعة مع مصرفهم.