Une meilleure image est apparue de ce qui est arrivé aux 1,4 milliard de rands investis par les investisseurs dans la société de trading forex Imagina FX, qui a été mise en liquidation en octobre 2020 lorsque la société a gelé les retraits.

En mai de cette année, le liquidateur nommé par le tribunal Christian Bester de JJS Administrators a envoyé un avis aux investisseurs, et ce n'est pas une bonne nouvelle.

Sur les 1,42 milliard de rands déposés dans Imagina FX, seuls environ 280 millions de rands ont été utilisés pour le trading. "Sur les quelque 280 millions de rands, seuls 8 millions de rands ont été restitués à Imagina FX et il semblerait qu'il y ait eu une perte commerciale d'environ 272 millions de rands", indique l'avis.

Pour le reste, 879 millions de rands ont été remboursés ou retransférés aux investisseurs. Le solde a été utilisé pour payer les administrateurs, les consultants, les dépenses opérationnelles "et d'autres tiers liés tels que les fiducies familiales de Massyn".

Pour compliquer le tableau, la même équipe de "traders expérimentés" gérant Imagina FX était également derrière un certain nombre d'autres fonds d'entreprise sous les noms de Praesidium et Octox.

Accountants@Law a été amené à retracer le flux compliqué de fonds entre les entreprises et à voir où l'argent est allé.

De nombreux investisseurs versaient des fonds sur le compte bancaire FNB d'Octox, pensant qu'il s'agissait du compte bancaire d'Imagina FX. Le compte bancaire Octox était contrôlé par Massyn.

Retourne se réjouir de…

Imagina FX et sa société sœur Praesidium ont extrêmement bien réussi à attirer des investisseurs du monde entier avec des rendements annoncés compris entre 43,5 % et 74,3 % pour les quatre années jusqu'en 2019. Son matériel de marketing a gonflé ces rendements dévastateurs sur le marché. pour plus de fonds d'investissement.

Il s'agit de la première perte annoncée par l'entreprise en cinq ans. Pour calmer les nerfs agités des investisseurs, la société a déclaré qu'une stratégie de redressement avait été mise en place pour se remettre de ces pertes, que les commerçants travailleraient plus longtemps et que les investisseurs pouvaient s'attendre à une communication plus rapide de la part de la société.

Peu de temps après, la société a cessé de payer les investisseurs qui souhaitaient retirer des fonds. C'est à ce moment-là qu'ils se sont précipités devant les tribunaux pour placer Imagina FX et Praesidium en liquidation.

Secret

Un ancien employé de la société, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré à Moneyweb que l'équipe de trading forex opérait dans le secret virtuel, il était donc impossible de voir s'ils négociaient réellement et réalisaient des bénéfices comme prétendu.

"Les liquidateurs n'ont pas réussi à récupérer des fonds d'une valeur significative dans Imagina FX", a averti Bester en mai.

« Les comptes bancaires ont été épuisés et les comptes commerciaux connus à Chypre qui ont été gelés semblaient enregistrer une perte. Le fait qu'il [n'y ait] pas de fonds disponibles rend [s] toute enquête extrêmement difficile, car la plupart des experts ou des prestataires de services professionnels ne sont pas prêts à fournir des services "sur mesure" », a-t-il ajouté.

Les liquidateurs étudient maintenant la possibilité de récupérer des fonds provenant de "transactions attaquables", qui sont des transactions conclues par une société insolvable avant la liquidation.

Semble familier?

Cela commence à prendre le teint de Mirror Trading International (MTI), le système de bitcoin liquidé (BTC) qui a récolté près de 30 000 BTC avec des promesses de rendements de 10% par mois en utilisant un système de trading informatisé.

Les enquêtes menées par la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) n'ont trouvé aucune preuve d'une transaction réussie par MTI, et les liquidateurs ont demandé au tribunal de déclarer qu'il s'agissait d'un stratagème de Ponzi, auquel cas tous les paiements reçus par les investisseurs devraient être restitués.

Massyn a été séquestré par les liquidateurs, une action à laquelle il s'est opposé.

Massyn a déposé une demande auprès du tribunal pour éviter de témoigner devant une enquête mise en place pour enquêter sur les affaires de l'entreprise, mais sans succès.

Une ordonnance de recouvrement de 1,2 million de rands auprès de sa femme a été obtenue par les liquidateurs en octobre 2021. Une demande a également été initiée pour le recouvrement des fonds auprès de la belle-sœur de Massyn.